oss 150 kroner!
Svindlerens håndbok: Hvordan hvitvaske penger og komme unna med det. Dokumenter og innsidere avslører hvordan et av verdens store hvitvaskingsnettverk fungerer.
Dette går fram av en reportasje i The New York Times.
Avisa skriver:
F.B.I., Kinas departement for offentlig sikkerhet, Interpol og andre har forsøkt å bekjempe svindlere, som ofte lurer på sosiale medier og dating-apper, og lokker folk inn i falske økonomiske ordninger eller andre ruser. Teleselskaper har blokkert numre. Bankene har utstedt gjentatte advarsler.
Likevel vedvarer industrien fordi dens hvitvaskingsoperasjon er så effektiv. Intetanende ofre verden over taper titalls milliarder dollar hvert år, penger som må renses for sin kriminelle opprinnelse og settes inn i den legitime økonomien. Hvitvaskingssystemet er så hydra-hodet at når regjeringer slår det ett sted, dukker det opp et annet.
Denne underverdenen titter frem i den kambodsjanske hovedstaden Phnom Penh, hjemmet til en global oppgjørssentral for hvitvaskere. Det kan også skimtes i kystbyen Sihanoukville, et beryktet tilfluktssted for svindlere. Svindlere driver handel fra kundesentre, som opererer i befestede områder eller i de øvre etasjene i uferdige høyhus. Restauranter ved sjøen er fulle av hvitvaskere og andre kriminelle som driver forretninger over krydret kinesisk mat.
Hvitvaskerne er like viktige for kriminelle som fluktsjåfører er for bankranere. Uten dem ville det ikke vært noe tyvegods.
Når svindlere overtaler fremmede til å skille seg fra sparepengene sine, må de raskt flytte penger fra en konto til en annen, og et land til et annet, før målene deres oppdager lureriet og varsler bankene eller politiet.
Til slutt er pengene «rene» – med praktisk talt ingen spor til den opprinnelige svindelen.
Å følge stien førte oss overraskende til et etablert finanskonglomerat i Kambodsja kalt Huione Group. Dette er ikke en bakgatebutikk med et mas med å rydde skitne penger. Huione er et etablert firma som driver livlig og legitim virksomhet i Sørøst-Asia og har satellittselskaper i andre deler av verden. QR-kodene er overalt i Kambodsja – kunder bruker dem til å betale regningene sine på hoteller, restauranter og supermarkeder. Huione-annonser er plassert langs store motorveier. Suiten av finansielle tjenester inkluderer bank og forsikring.
Les også:
Huione Guarantee: The multi-billion dollar marketplace used by online scammers
Hvitvasking av penger er en allestedsnærværende praksis. FNs kontor for narkotika og kriminalitet regner med at et sted mellom $800 milliarder og $2 billioner går gjennom skyllesyklusen hvert år [kilde: The Economist]. Det er i nærheten av 2 til 5 prosent av hele planetens BNP! Fremveksten av globale finansmarkeder gjør hvitvasking enklere enn noen gang – land med bankhemmelighetslover er direkte knyttet til land med bankrapporteringslover, noe som gjør det mulig å anonymt sette inn «skitne» penger i ett land og deretter få dem overført til et hvilket som helst annet land for bruk.
Internasjonalt kriminelt nettverk i tett kontakt med finanskapitalen
Interpol og andre får ikke bukt med hvitvasking. Og det kommer av at denne kriminelle virksomheten står i nesten symbiotisk forhold til vanlig finanskapital.
Det er velkjent at et selskap som Apple for eksempel skjuler gigantformuer i skatteparadiser. Og ikke bare Apple. Citizens for Tax Justice har avslørt at de 500 rikeste selskapene i USA har over 2100 milliarder dollar plassert i skatteparadiser.
Det tyske Luxcara, som formelt har eid vindkraftverk i Eigersund og Bjerkreim i Rogaland er et skatteparadisselskap.
Også Institusjonen Fritt Ord tjener grovt på investering i skatteparadiser:
Er du først ute på dette svarte markedet så pleier du omgang med de verste finanssvindlerne i verden.
Har The New York Times sett på hva som er deres egne eieres forhold til hvitvasking og skatteparadiser?
De tre største eierne er Vanguard, BlackRock og T. Rowe Price.
Black Rock Forest Risk Investments Issued In Tax Havens.
Fra tvilsomme buler i Phnom Penh til BlackRock og Oljefondet – veien er ikke så lang som vi blir oppdratt til å tro.
Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists
The FinCEN Files show trillions in tainted dollars flow freely through major banks, swamping a broken enforcement system.
Og dagens antakelig største pengevaskemaskin er Ukraina:
Vi sa til en italiensk finansmann, som tidligere befant seg helt på toppen av systemet: «Det er latterlig at bankene driver kampanje mot svarte penger. Det er jo de som formidler mesteparten av de svarte pengene i verden».
Han svarte: «Det vet jeg vel. Jeg har sjøl etablert fem banker i skatteparadiser».
