Ifølge den svenske avisa Dagens Industri gransker FBI de tre nordiske bankene. Amerikanske myndigheter mistenker bankene for hvitvasking og bedrageri i bankens baltiske filialer, ifølge DIs kilder. Avisa skriver mistankene dreier seg både om hvitvasking og bedrageri. DI skriver at den amerikanske etterforskninga også inkluderer bankenes kunder.
I begjæringa kommer det fram at SEB, Swedbank og Danske Bank granskes av tre føderale myndigheter, ifølge Dagens Industri. Finansinspektionen i Sverige ga tidligere i år bankene milliardbøter til SEB og Swedbank for dårlig hvitvaskingskontroll i Baltikum.
Presseansvarlig Niklas Magnusson i SEB svarer at de tidligere har kommunisert undersøkelsene og at de ikke kan nevne hvilke myndigheter som etterforsker banken. I en e-post til E24 skriver Magnusson:
«Gitt tidligere og nylig avsluttede tilsynssaker i Sverige og Baltikum, er det naturlig at andre tilsynsmyndigheter også stiller spørsmål. Vi har imidlertid ikke mottatt noen anklager, og vi er ikke underlagt noen pågående sanksjonsprosess, så vidt vi vet.»
Kommentar: Her we go again!
Hvitvaskingsskandale i Danske Bank: sjefen får millioner i sluttpakke
Hvitvaskingsekspert: – Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge
Storbanker hjelper oligarker, kriminelle og terrorister
