– DNB kan ha vært direkte involvert i korrupsjonsbetalinger

1
Illustrasjon: Shutterstock

Lekkede dokumenter fra Dubai viser at DNB kan ha vært direkte involvert i korrupsjonsbetalinger for titall millioner kroner til afrikanske tjenestemenn. Dette skriver Dagens Næringsliv som en oppfølging av saka med den islandske fiskerigiganten Samherji.

DNs artikkel er bak brannmur, men E24 gjengir noe av innholdet. DNB har overført over 30 millioner kroner til et postboksselskap i Dubai tilknyttet det korrupsjonsanklagede islandske fiskeselskapet Samherji.

«Dokumenter som har blitt offentliggjort via WikiLeaks , viser at DNB i en sjuårsperiode overførte rundt 32 millioner kroner til et selskap i Dubai eid av styrelederen i det statlige selskapet i Namibia som fordeler fiskekvoter, inkludert fiskekvoter til det korrupsjonsanklagede islandske selskapet Samherji, skriver avisen.

Styrelederen opprettet i april 2014 et investeringsselskap i Dubai, Tundavala Invest Limited. Kort tid senere skal det ha blitt overført en rekke «konsulenthonorarer» fra Kypros, der islandske Samherji hadde et datterselskap: Esja Seafood Limited. Ifølge DN er Esja Seafood en kunde av DNB, men dette vil ikke DNB bekrefte.

DNB-direktør Kristin H. Holth sier til DN at hun ikke kan kommentere enkeltselskaper eller -transaksjoner.»

I en annen artikkel gjengir DN kommentarer fra Tina Søreide, professor i jus og økonomi ved NHH (Norges Handelshøyskole).Søreide er blant Norges fremste eksperter på korrupsjon.

«– En amerikansk bank reagerer, men ikke DNB. Hva sier det om kontrollsystemet til DNB? Er systemene til DNB like gode som amerikanske reguleringer og EUs hvitvaskingsdirektiv krever? Så det ut som en helt legitim transaksjon for banken? Eller lyste varsellampene hos DNB rødt?»

Den islandske avisa Stundin, som først skrev om korrupsjonssaka, kan fortelle at Administrerende direktør i Samherji, Thorstein Már Baldvinsson, går av på grunn av debatten. Avisa kan også fortelle at i Namibia er dette en av de største nyhetssakene de siste 20 årene.

DNB-aksjen falt med 2,5% på grunn av denne saka. Det er på papiret et tap på 100 millioner kroner.

Les om saka her:

Islandsk fiskefirma bestakk funksjonærer i Namibia og brukte DNB for å overføre penger til skatteparadis

Hvitvaskingsekspert: – Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Kommentarer

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere