oss 150 kroner!
I nesten to tiår flyttet Jeffrey Epstein mer enn en milliard dollar gjennom noen av de største bankene i Amerika. Han tok ut millioner i uforklarlige kontanter. Han overførte penger til kvinner i Russland, Hviterussland og Turkmenistan. Han betalte sin dømte medsammensvorne Ghislaine Maxwell mer enn 30 millioner dollar. Og i hvert trinn la bankene som behandlet disse transaksjonene enten ikke merke til det eller valgte å se bort.
Dette skriver MTN i artikkelen Follow the Money: How Wall Street Bankrolled Epstein, and How the Trump Administration and CBS are Blocking The Truth. Vi gjengir hovedinnholdet i artikkelen:
Det er konklusjonen i en ny undersøkelsesrapport fra senator Ron Wyden, den fremste demokraten i Senatets finanskomité, som ble publisert denne uken etter en tre år lang etterforskning. Rapporten, med tittelen «Looking the Other Way: How Wall Street Banks Enabled Jeffrey Epstein’s Sex Trafficking», beskriver i detalj hvordan JPMorgan Chase, Deutsche Bank og Bank of America behandlet Epsteins penger i årevis uten å rapportere dem til føderale regulatorer slik loven krever. Men den mer fordømmende historien er hva som skjedde etter at Wydens stab begynte å stille spørsmål: Trump-administrasjonen og republikanerne i Senatet forsøkte å avslutte etterforskningen før den kunne gå videre.
Pengesporet
Epsteins forhold til Wall Street startet hos JPMorgan Chase, hvor han og hans medarbeidere hadde 134 forskjellige kontoer mellom 1998 og 2013. I løpet av denne perioden beveget mer enn 1 milliard dollar seg gjennom disse kontoene. JPMorgan tok ut eller flagget mer enn 7 millioner dollar i fysiske kontanter på Epsteins vegne, over 3 millioner dollar i direkte utbetalinger til kvinner, og mer enn 30 millioner dollar bare til Maxwell, noe av dette ble brukt til å kjøpe henne et helikopter.
Internt visste JPMorgan nøyaktig hvem de handlet i. En due diligence-rapport fra 2009 bemerket at Epstein «ble dømt for en forbrytelse i 2008» og var «godkjent» for ledende ansatte i private banker. Innen 2008 hadde banken utpekt ham som en høyrisikoklient på grunn av hans bånd til menneskehandel og mindreårig prostitusjon. Ingenting av dette stoppet pengene fra å strømme inn. Epstein var en del av et elitelag av klienter som JPMorgan internt kalte «Wall of Cash», og beslutninger om å beholde ham som klient ble tatt av ledere som rapporterte direkte til administrerende direktør Jamie Dimon.
JPMorgan avsluttet endelig Epstein som klient i 2013, med henvisning til den «repeterende naturen» til kontanttransaksjonene hans og den regulatoriske risikoen knyttet til hans personlige historie. Men banken rapporterte ikke den mistenkelige aktiviteten til finansdepartementet før i 2019, seks år senere, og først etter at Epsteins arrestasjon på føderal anklage om sexhandel gjorde forsinkelsen umulig å ignorere. Da JPMorgan endelig sendte inn søknaden, flagget de mer enn 5000 bankoverføringer på til sammen 1,3 milliarder dollar, nesten 300 ganger verdien av alt de hadde rapportert mens Epstein var i live og drev bankvirksomhet der.
Etter at Epstein ble presset ut, tok Deutsche Bank ham inn som klient og beholdt ham til han døde i 2019. Det samme mønsteret gjentok seg. Deutsche Bank flagget med tilbakevirkende kraft mistenkelige bankoverføringer for over 250 millioner dollar først etter Epsteins arrestasjon, til tross for at interne compliance-medarbeidere dokumenterte at Epsteins advokat, Darren Indyke, spurte bankansatte hvor ofte han kunne ta ut kontanter «uten å opprette en slags varsling». Deutsche Bank betalte til slutt 150 millioner dollar til regulatorer i New York for det staten kalte «betydelige compliance-svikt», men de møtte aldri en føderal håndhevingstiltak.
Så har vi Bank of America, som håndterte 170 millioner dollar i bankoverføringer fra milliardæren Leon Black til Epstein mellom 2012 og 2017, tilsynelatende for rådgivning om skatte- og arvsplanlegging. Epstein var ikke en autorisert skatterådgiver. Bank of America flagget ikke overføringene som mistenkelige før i februar 2020, nesten åtte måneder etter Epsteins arrestasjon og opptil syv år etter at pengene ble flyttet, og innrømmet til slutt at «bankoverføringsaktiviteten ikke har et verifiserbart forretningsformål». Ifølge Wydens etterforskere sto Black for omtrent 90 prosent av Epsteins inntekt i løpet av dette femårsvinduet, og i et forlik med De amerikanske Jomfruøyene innrømmet Black at Epstein brukte pengene til å finansiere sin menneskehandelsoperasjon der.
Ledere som visste
Det som gjør at rapporten havner vanskeligere enn en rutinemessig historie om manglende samsvar, er papirsporet som viser hvor personlige disse forholdene var i toppen av disse bankene. Mary Erdoes, nå JPMorgans administrerende direktør for Asset and Wealth Management, utvekslet årevis med varme, kjente e-poster med Epstein, inkludert å ønske ham gratulerer med dagen og beklage da hun ikke kunne ta samtalene hans fordi hun var i møter med Dimon. I 2012 sendte JPMorgans daværende finansdirektør for Asset and Wealth Management en e-post til Erdoes der han beskrev en annen klients hus som mer smakfullt enn Epsteins og med «færre nymfetter». Erdoes svar: «Wow».
Jes Staley, den gang sjefen for JPMorgans investeringsbank, utvekslet mer enn 1200 e-poster med Epstein og var en hyppig besøkende på eiendommene hans. I en e-post sendt uker før Epstein ba en ung kvinne posere i et Snøhvit-kostyme for bilder, skrev Staley til ham: «Det var gøy. Hils Snøhvit.» I en annen, sendt etter at Epstein nettopp hadde kommet ut av fengselet for å ha tigget en mindreårig, skrev Staley at han «innså faren» ved å sende en e-post til Epstein, men ønsket å gi ham «en lang, hjertelig klem».
Internt compliance-personell prøvde gjentatte ganger å avvise Epstein. En beskrev ham rett ut som «avskum» og en «kjent barnemisbruker» i 2010, og advarte om at det å beholde ham som klient undergravde bankens eget initiativ mot menneskehandel. De ble avvist. Ifølge administrerende direktør Jamie Dimons egen vitneforklaring under ed, lå den endelige avgjørelsen om å beholde Epstein som klient hos bankens juridiske rådgiver, som gjentatte ganger godkjente å beholde ham.
Selv etter at JPMorgan formelt slapp Epstein løs i 2013, godkjente Erdoes personlig å fortsette å jobbe uformelt med ham, slik at han kunne fortsette å fungere som en introduksjon til Leon Black og andre milliardærer. «Det er greit, ikke sant?» spurte en leder henne i en e-post om å rute forretninger gjennom Epstein. Erdoes svarte med et enkelt brev: «Y».
