Sarkozy – Libya, tidslinjen og persongalleriet

Den franske avisen Le Monde har laget en tidslinje og et persongalleri for å hjelpe oss å til få en slags oversikt over den intrikate saken der tidligere president i Frankrike Nicolas Sarkozy står anklaget for korrupsjon etter å skal ha mottatt millionbeløp fra Libyas Moammar Gadaffi  i støtte til sin valgkampanje i 2007.

Franske domstoler har drevet etterforskning siden 2013 og skal ha gått igjennom  hundrevis av dokumenter og vitneutsagn. Nettet ser ut til å snøre seg sammen rundt «Sarkozy-systemet».

Rettsmøtet der Nicolas Sarkozy møtte, etter å ha sittet i varetekt, den 21. mars er bare den siste episoden av en saga som vi neppe ser slutten på med det første. Her er det en salig blanding av  politiske,  økonomiske og diplomatiske interesser, og vi aner en aldri så liten dæsj organisert kriminalitet i bakteppet.

Le Monde har forsøkt å identifisere de viktigste hovedpersonene og episodene av denne «libyske affære», alt mens det er  tatt hensyn til skyggene og usikkerhetene i en pågående etterforskning.

Libya – en tidslinje

Før 2004: Libya isolert på den internasjonal scenen
Anklaget for finansiering internasjonal terrorisme (Lockerbie, Roma og Wien, UTA DC10 …), styret til Muammar Gaddafi er boikottet av USA siden 1986, og av FN i 1992 for salg av ‘våpen og flyforbindelser. I 1999 ble Abdulla Senussi,  leder av de libyske hemmelige tjenestene, og fem av hans medarbeidere dømt in absentia i Frankrike for DC10-bombingen.

Som belønning for god vilje (demontering av masseødeleggelsesvåpen, erstatning til ofre for terrorisme, samarbeid etter 11. september 2001 …), løftes de siste sanksjonene ved utgangen av 2004.

Men Libya er fortsatt kritisert av Vesten, inkludert påstått tortur av bulgarske sykepleiere som satt fengslet siden 1999. Muammar Gaddafi jobber for å gjenopprette diplomatiske og handelsforbindelser med disse landene.

November 2004: Frankrike og Libya fornyer relasjoner
En måned etter opphevelsen av sanksjonen, dro president Jacques Chirac på det første offisielle besøket i Libya, ledsaget av en rekke forretningsledere.

Forretningsmannen Ziad Takieddine, som står nært både nær nettverkene til både daværende statsministre Balladur og Chirac. Han er allerede introdusert i Libya, hvor han spiller rollen som kommersiell mellommann for Gaddafistyret. Men Takieddine får en rival, Alexandre Djouhri, den fransk-algeriske forretningsmannen nær Gaddafis stabssjef, Bashir Saleh, som fungerer som mellommann for salg av Airbus og missiler til Libya i 2004. To år senere, i 2006, møtte Djouhri Claude Guéant, stabssjefen til Nicolas Sarkozy, for å komme nærmere den fremtidige presidentkandidaten.

Oktober 2005: Første besøk av minister Sarkozy til Libya.
Nicolas Sarkozy, nå innenriksminister, møter for første gang Muammar Gaddafi, som mottar ham i teltet sitt, for å snakke om migrasjon og Middelhavsunionen. Ifølge et notat fra en tidligere nærstående av Ziad Takieddine, som aktivt forberedte besøket, har Sarkozy formulert sin søknad om finansiering under dette besøket. Dette benekter Sarkozy.

Hans stabssjef, Claude Gueant, fremtidig generalsekretær for Elysee og Brice Hortefeux, minister for territoriale fellesskap, reiser. Guéant blir en privilegert samtalepartner og holder regelmessige kontakt med Moussa Koussa, lederen av de libyske hemmelige tjenestene.
USIKKERT: Motivet for møtet i henhold til uttalelser fra Takieddine og et notat fra en av hans slektninger

Slutten av 2006-starten av 2007: Flere overføringer av penger fremkalt mellom Tripoli og Paris
Abdulla Senussi, tidligere leder av libysk militær etterretningstjeneste hevder ved en høring ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i 2012, at han overvåket overføringen av 5 millioner euro til Sarkozys kampanje via Claude Gueant og Ziad Takieddine. Han forsikrer om at han ikke informerte de andre libyske embetsmennene, Bashir Saleh eller Saif al-Islam.

I et videointervju som ble publisert i november 2016 av Mediapart, forteller Ziad Takieddine hvordan han personlig transporterte tre kofferter med penger fra Tripoli til Paris for totalt 5 millioner euro.
USIKKERT: Ifølge vitnesutsagn fra libysk embetsmenn Sénoussi og våpenhandler Takieddine

Mars- juli 2007: Claude Guéant leier en stor safe på BNP
Mellom 21 mars og 31 juli 2007, i månedene før og etter seieren til Nicolas Sarkozy i presidentvalget, leier Claude Guéant, på det tidspunktet kampanjedirektør, en veldig stor safe på BNP Opera, og skal ha «gått dit flere ganger. For å, ifølge han selv, legge inn taler og ting som skal arkiveres.
USIKKERT: Vi vet ikke hva safen skal ha inneholdt.

29.april 2007: Tre libyske embetsmenn diskuterer millioner sendt til Sarkozy
Mellom de to rundene av presidentvalget i 2007 skal det, ifølge notater gjort av Choukri Ghanem, tidligere leder av den libyske regjeringen og oljeminister.
finne sted en samtale mellom Bechir Saleh, Kadhafis kabinettssjef og Bagdhadi Mahmoudi, statsminister, der overføringen av 1,5 millioner euro til Nicolas Sarkozy bekreftes.

De fremskaffer 3 millioner fra Saif Al-Islam Kadhafi og 2 millioner avAbdulla Senussi, sjefen for de hemmelige tjenestene. De tre mennene er bekymret for en mulig omdisponering av deler av summen.

USIKKERHET:
Dette er ifølge en notisbok tilhørende den libyske Ghanem (som delvis strider mot Senussis erklæring)

24 juli 207: Cecilia Sarkozy «frigjør» bulgarske sykepleiere i Libya
Nicolas Sarkozy blir valgt 6. mai. Kort tid etter er en av sakene som blokkerer normaliseringen av fransk-libyske relasjoner løst. Kona til presidenten, Cecilia Sarkozy, og Claude Guéant, generalsekretær for Elysée, drar til Tripoli for å få løslatt de bulgarske sykepleierne som sitter fengslet, dømt for å ha med vilje smittet mange barn med HIV.

Offisielt følger det ingen direkte gjenytelse eller løfte om en fremtidige kontrakter for denne løslatelsen. Flere dokumenter viser imidlertid at Claude Gueant har lovet å ”styrke sitt samarbeid med Libya på flere områder.”

Fra 2007 til 2008 mottok forretningsmannen Ziad Takieddine flere millioner euro i provisjon (inkludert 4,5 millioner dokumentert av Mediapart), for salg av fransk militærutstyr til Libya, noe som hadde vært forbudt siden 2000.
USIKKERT: Det er ikke kjent om det var noen gjenytelser for løslatelsen.

10-15 desember 2007: Gaddafi planter sitt telt foran Elysee-palasset
Gadaffi, den libyske «guiden» tas i mot av Nicolas Sarkozy på et offisielt besøk og setter opp teltet sitt i fem dager i hagen til Hotel Marigny i Paris. Innenfor regjeringen hever flere stemmen og kritiserer æren som blir vist  en leder som anses å være respektløs overfor menneskerettighetene.

3.mars 2008: Gueant mottar 500 000 euro for salg av to malerier
Claude Guéant, generalsekretær i Elysée, mottar en ”svart” overføring på 500.000 euro, som han bruker til å kjøpe en leilighet. Han forklarer at dette gjelder salg av to malerier, som er verdt mye mindre.
USIKKERT: Claude Gueants motstridende uttalelser til dommerne

21.mai 2008: Det merkelige salget av en villa i Mougins
Forretningsmannen Alexandre Djouhri, som diskret kjøpte en villa i Mougins (Sør-Frankrike) i slutten av 1990-tallet via et holdingselskap, solgte det i 2008for 10 millioner euro til Libya Investment Portfolio (LAP), et selvstendig fond driftet av Béchir Saleh , men den var verdsatt til 4,4 millioner. Transaksjonene utføres via offshorestrukturer av den fransk-djiboutiske eksperten Wahib Nacer, med aliaset Ahmed Bugshan, «pengeskapet» til Djouhri -laget. Retten søker å få vite om disse økonomiske ”montasjene” ble brukt til å overføre libyske midler beregnet på kampanjen til Nicolas Sarkozy til Frankrike.
USIKKERT: Tvil rundt overprising av eiendommen og bruken av økonomisk akrobatikk.

5.mars 2011: Takieddine arrestert med 1,5 millioner euro i en koffert
Ziad Takieddine, våpenhandleren og mellommannen for  de libyske myndighetene, blir arrestert på flyplassen Le Bourget, ved retur fra fra Tripoli, med 1,5 millioner euro i kontanter i en koffert. I juli forklarer han til dommer Van Ruymbeke, hvordan han bidro til å bringe Libya nærmere Frankrike mellom 2005 og 2007.
Ziad Takieddine anklager Claude Gueant for å orkestrere arrestasjonen av ham for å fange opp eventuelle bevis for libysk finansiering av 2007-kampanjen.
USIKKERT: Vi vet ikke hvem disse pengene var til.

10.mars 2011: Frankrike støtter libyske opprørere
Et opprør i Benghazi i februar blir slått voldsomt ned på av libyske myndigheter. Nicolas Sarkozy er det første statsoverhodet som anerkjenner ”det nasjonale overgangsrådet” (CNT) og krever en væpnet intervensjon av en internasjonal koalisjon.

16.mars 2011: Gaddafis sønn anklager Sarkozy
«Sarkozy må tilbakebetale pengene han mottok fra Libya for å finansiere sin valgkamp,» krever Saif Al-Islam Gaddafi, en av sønnen til den libyske «Guiden», på Euronews.

November 2011-mai 2012: Krig i Libya og Gaddafis død
FN tillater luftangrep, disse ledes spesielt av Frankrike. Krigen varer i syv måneder. Den 20. oktober blir Muammar Gaddafi og en av sønnene hans drept etter et NATO-ledet angrep, under forhold som forblir uklare.

November 2011-mai 2012: Den dobbelte eksfiltrasjonen av Bechir Saleh, Gaddafis kasserer
Etter krigen i Libya, blir Gaddafi stabssjef, Bashir Saleh, fengslet av Zintens opprørere. Han «rømmer» til Tunisia, der han støttes av den franske ambassadøren, Boris Boillon. Han blir deretter diskret eksiltrert til Frankrike gjennom Alexandre Djouhri, med hjelp av sjefen til DCRI, Bernard Squarcini.
De to mennene vil deretter eksfiltrere til Niger, deretter Sør-Afrika, 3. mai, mens han er etterlyst av Interpol av Libya for underslag av offentlige midler

  1. April 2012: Tilfeldig «Libysk notat» avslørt i 2012 under presidentvalget
    Mellom de to rundene i presidentvalget i 2012 publiserer Mediapart et offisielt libysk dokument av 10. desember 2006, signert av Moussa Koussa, og som avslører en finansieringsavtale på 50 millioner euro for Nicolas Sarkozys 2007-kampanje. Ifølge retten ser ikke dette dokumentet ut som en forfalsking.
    USIKKERT: Ektheten av notatet er omstridt.

29.april 2012 Choukri Ghanems mistenkelige dødsfall
Den tidligere lederen av den libyske regjeringen og oljeminister under Gaddafi blir funnet druknet i Donau, i Wien, tilsynelatende etter et hjerteinfarkt. Ifølge e-postmeldinger sendt til Hillary Clinton, avslørt av WikiLeaks, anser det østerrikske politiet og Interpol det plutselige dødsfallet til denne sentrale figuren i Gaddafistyrets finansielle transaksjoner som «høyst mistenkelig».
USIKKERT: usikker dødsårsak

19.april 2013: Domstolen åpner etterforskning
Påklageren i Paris åpner en etterforskning rundt anklager om økonomisk støtte til presidentkampanjen til Nicolas Sarkozy i 2007 fra Libya, noen uker etter uttalelser fra Ziad Takieddine i programmet «On n’est pas couché.»

6.mars 2015: Claude Guéant påtales
Claude Guéant inkalles til avhør, anklaget for forfalskning og bruk av forfalskning for hvitvasking av skatteunndragelse i organiserte gjenger. Gueant sliter med å rettferdiggjøre 500.000 euro han mottok på en konto, argumentet om salget av to flamske malerier overbeviste ikke dommerne.
Betalingen gikk gjennom personer nær Alexander Djouhri: Saudi-forretningsmannen Khaled Bugshan og forretningsmannen Siva Rajendram. Denne komplekse økonomiske kretsen er av interesse for etterforskere da den kan ha blitt brukt til andre transaksjoner.

Slutten av mars 2015: Det sveitsiske bosted til Djouhri raides
Hjemmet til Alexandre Djouhri, et hus i Chêne-Bougeries nær Genève i Sveits, ble ransaket i flere dager på forespørsel fra de franske myndighetene.

15.november 2016: Takieddine sier at han overleverte tre kofferter med penger til Sarkozy
Ziad Takieddine bekrefter, i et filmet intervju hos Mediapart, å ha tatt inn i slutten av 2006-tidlig 2007 til innenriksdepartementet tre kofferter med kontanter fra det libyske myndigheter, med et samlet beløp på 5 millioner euro. Claude Gueant og Nicolas Sarkozy vil sende inn en klage for ærekrenkelse mot Mediapart og Takieddine.

15.november 2016: Takieddine under etterforskning for korrupsjon
Noen uker etter offentliggjøring av sitt sjokkintervju med Mediapart blirZiad Takieddine blir anklaget av de franske domstolene for medvirkning i korrupsjon, handel med innflytelse og underslag av offentlige midler,

Begynnelsen av mai 2017: Eric Woerth avhørt av etterforskerne
Stedfortreder og tidligere kasserer i Sarkozy-kampanjen, Eric Woerth, ble avhørt av etterforskerne av det rettspolitiske anti-korrupsjonskontoret i begynnelsen av mai som en del av etterforskningen.

7.januar 2018: Alexandre Djouhri arrestert i London
Alexandre Djouhri blir arrestert i London flyplass og anholdt i fem dager under en europeisk arrestordre utstedt av de franske myndighetene. Han har siden vært under husarrest, i påvente av en eventuell utlevering til Frankrike, der de franske dommerne som har ansvaret for etterforskningen ønsker å avhøre ham.

21.mars 2018: Påtale mot Nicolas Sarkozy 
Etter å ha blitt satt i varetekt av det rettslige politiet i Nanterre, er Nicolas Sarkozy anklaget og påtales for passiv bestikkelse, ulovlig kampanjefinansiering og for å skjule underslag av libyske offentlige midler.

Fortsettelse følger utvilsomt…….